Como se describe en nuestro manual PLD, como proveedor de KYC, utilizamos a Truora, Veriff y/o TuIdentidad para investigar a todos nuestros Clientes. Como parte del proceso de selección de sanciones, nuestro proveedor revisa listas nacionales e internacionales, verificando que nuestros usuarios potenciales no hayan sido marcados por ningún país o institución importante.
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