Como se describe en nuestro manual AML, como proveedor de KYC, utilizamos Veriff para investigar a todos nuestros clientes. Como parte del proceso de selección de sanciones, nuestro proveedor revisa listas nacionales e internacionales, verificando que nuestros usuarios potenciales no hayan sido marcados por ningún país o institución importante.
PERÚ Rampa Machu S.A.C.